“各处是黄金”
“缅北的赌场一个月最少赚三四万元”
……
一位常常去店里用饭的“老板”脱手阔绰
看似无意的闲谈
却引起了厨师唐某的把稳
他本在国外干厨师，因被到店用餐的阔绰“老板”所吸引，在对方的安排下到了缅甸诱骗园区，经由一个月的岗前培训被安排到了“水房”（特指卖力将赃款洗白的事情），卖力转移诱骗资金。2024年3月，山东省五莲县审查院以涉嫌诱骗罪对唐某提起公诉。近日，法院以诱骗罪判处唐某有期徒刑六年五个月，并惩罚金15万元。
8月1日，该案被列入“两高一部”发布的依法惩处跨境电信网络诱骗及其关联犯罪范例案例。
2024年3月，公诉人出庭支持公诉。
网上被骗
多名被害人报案
“您好，我是某平台客服，近期您购买的日用品有质量问题，符合申请退款的条件，请按如下操作申请退款……”2021年5月的一天，家住五莲县的阿文收到了一条短信，创造短信中描述的便是自己前不久在网站下单购买的商品。看到短信时，阿文还感慨现在的商家对质量哀求高、信誉好，却没想到这只是骗局的开始。
于是，阿文按照短信上的哀求添加了客服的联系办法，客服先是讯问阿文的身份和商品等信息，声称可以为阿文办理退款并且申请补偿，并勾引阿文下载了某款谈天软件，哀求在新的谈天软件上辅导退款事宜。阿文笃信不疑，在客服的步步勾引下，先后多次被哀求以“担保金”“解锁费”“信誉押金”的名目向对方转账汇款5万元，对方声称只是暂时作为验证利用，操作成功后会即时返还。阿文操作完毕，等待数小时后仍没有收到返款。
阿文通过该谈天软件试图联系对方时，等来的却是“无法发送”“对方拒收”的提示。阿文这才意识到自己被骗了，遂向公安机关报案。五莲县公安局通过网上巡查创造，辖区有多名群众在接到此类短信后上当受骗。
五莲县公安局备案后，以被害人供应的转账卡号为切入点，层层摸排被骗钱款流向，终极确定被骗钱款流入了唐某掌握下的犯罪团伙的洗钱账户，并迅速锁定唐某团伙的犯罪事实。
高薪诱惑
加入诱骗团伙
“他问我要不要去赌场闯闯，我一听挣钱多就答应去了。”唐某交代说。唐某初中毕业后，一贯干厨师，2017年9月，经相熟朋友先容，办理护照去柬埔寨从事餐饮行业。“各处是黄金”“缅北的赌场一个月最少赚三四万元”……从事餐饮事情期间，一位常常去店里用饭的“老板”脱手阔绰，看似无意的闲谈，却引起了唐某的把稳。
随后，在该“老板”的安排下，唐某与其余十几个人乘坐面包车辗转越南和老挝，来到缅甸，被送往缅北“金像城”。唐某说：“这个‘金像城’实在是一个电诈园区的代号。”
“没想到被卖到了电诈园区做电诈业务，不干的话就会被打，想着反正也回不去，我就这样做下去了。”在“金像城”，唐某被分到了一个做“杀猪盘”的诱骗公司。
经由一个多月的“岗前”培训，唐某收到一本诱骗“兵法”。后来，其被安排到“水房”洗钱，紧张卖力联系海内“跑分”职员将诱骗资金转移，并进行洗白。
诱骗团伙分工明确，有人卖力在社交媒体上给用户点赞，创造有用户回答后，就把该用户推给团伙中的其他职员与其连续谈天，取得用户信赖后，这些职员就开始采取推举股票、伪装网络平台客服等手段，以各种名目勾引被害人转账。他们先把诱骗钱款转到一级卡，再转到二级卡，然后开始洗钱。
为了提升“古迹”，自2021年4月开始，唐某在网上招揽“跑分”职员。经查，唐某先后在多个电信网络诱骗窝点通过网络调集、组织海内“跑分”职员和“卡农”，为电信网络诱骗活动供应转移资金等帮助，利用银行账户转移资金1153万余元，关联全国电信网络诱骗案件60余起，诱骗数额173万余元。
综合审查
精准指控犯罪
2023年夏，唐某得知自己已被我国公安机关通缉，在诱骗窝点期间多次向其户籍所在地派出所民警表示返国自首意愿。同年10月，缅北地区“西鹅”电诈窝点因战乱终结，唐某趁乱逃返国内，入境时被边防口岸民警查获，后被移交至五莲县公安局。
2024年2月，五莲县公安局以唐某涉嫌诱骗罪移送五莲县审查院审查起诉。该院迅速组建专门办案团队，针对案件疑点勾引公安机关补充侦查，完善证据链条，于3月以唐某涉嫌诱骗罪起诉至法院。
唐某的辩解人提出，唐某在诱骗窝点被他人殴打，属于胁从犯，应该减轻惩罚或者免除惩罚。办案审查官通过审查犯罪嫌疑人供述、供应的照片等证据，结合唐某出境目的、在诱骗窝点时的活动特点等其他证据，经综合剖析后认为，唐某在诱骗窝点期间积极发挥浸染，为电信网络诱骗活动转移资金供应帮助，其通信工具未被他人掌握，可以与外界自由联系，所受体罚并未达到被胁迫参加犯罪的程度，不宜认定为胁从犯，综合考虑其犯罪事实情节，应以诱骗罪论处。法院经审理采纳审查机关的指控见地，作出上述讯断。
（审查日报·明镜周刊）
